Cầm 1 đống tiền đi có ngày ông can nó bớ vì đi đổi ngoaii tệ ở chợ đen thì bỏ mẹ nhỉ
Lý do các nhóm đổi USD kiểu đó vẫn xoay được lượng tiền rất lớn mỗi ngày dù vốn ban đầu không quá lớn.
Quy trình bọn nó thường như sau:
Sáng dùng tiền VNĐ mua USD ở ngân hàng.
Ngay sau đó đem bán USD cho tiệm vàng và thị trường tự do.
Nhận lại VNĐ.
Dùng chính số VNĐ đó tiếp tục đi ngân hàng khác mua USD.
Tôi Ví dụ đơn giản như này nhé
Có 1,5 tỉ vốn
Mua được 60.000 USD ở ngân hàng
Bán chợ đen xong, lại có tiền VNĐ
Tiếp tục mua ở ngân hàng khác
Một ngày có thể xoay 4–5 vòng tiền.
Vì vậy tổng lượng USD giao dịch trong ngày có thể lên 200k–300k USD, dù vốn thật ban đầu nhỏ hơn nhiều.
Cho nên bọn nó Chia nhỏ người đi đổi
Vì ngân hàng thường
giới hạn mỗi người mua khoảng 5.000 USD/giao dịch
yêu cầu giấy tờ mục đích
Vì vậy họ thuê nhiều người đi đổi hộ
mỗi người chạy nhiều ngân hàng
Mục tiêu là chia nhỏ giao dịch để không bị chú ý.
Trong thực tế thị trường, thì một số tiệm vàng lớn hoặc đầu mối ngoại tệ cần USD số lượng lớn mỗi ngày
Họ sẽ thu USD từ các nhóm đi đổi
trả giá cao hơn ngân hàng một chút
Nhờ vậy nhóm trung gian luôn có đầu ra ổn định.
Ví dụ người cần USD gấp như chuyển tiền, nhập hàng
ngân hàng bán USD hạn chế hoặc thủ tục phức tạp
nên họ mua ở thị trường tự do giá cao hơn.
Khoảng chênh 200–600 VND/USD chính là lợi nhuận cho những người làm trung gian.
